Regelwerk, EU chronologisch, EU 2006

VO (EG) 1781/2006
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Kapitel I
Gegenstand, Begriffsbestimmungen und Geltungsbereich

Artikel 1 Gegenstand

Artikel 2 Begriffsbestimmungen

Artikel 3 Geltungsbereich

Kapitel II
Pflichten des Zahlungsverkehrsdienstleisters des Auftraggebers

Artikel 4 Vollständiger Auftraggeberdatensatz

Artikel 5 Bei Geldtransfers zu übermittelnde Angaben und Datenspeicherung

Artikel 6 Geldtransfers innerhalb der Gemeinschaft

Artikel 7 Geldtransfers von innerhalb der Gemeinschaft nach außerhalb der Gemeinschaft

Kapitel III
Pflichten des Zahlungsverkehrsdienstleisters des Begünstigten

Artikel 8 Feststellung des Fehlens von Angaben zum Auftraggeber

Artikel 9 Geldtransfers mit fehlenden oder unvollständigen Angaben zum Auftraggeber

Artikel 10 Risikoorientierte Beurteilung

Artikel 11 Datenspeicherung

Kapitel IV
Pflichten zwischengeschalteter Zahlungsverkehrsdienstleister

Artikel 12 Erhalt der Angaben zum Auftraggeber bei einem Geldtransfer

Artikel 13 Technische Beschränkungen

Kapitel V
Allgemeine Pflichten und Durchführungsbefugnisse

Artikel 14 Pflicht zur Zusammenarbeit

Artikel 15 Sanktionen und Überwachung

Artikel 16 Ausschussverfahren

Kapitel VI
Ausnahmeregelungen

Artikel 17 Vereinbarungen mit Gebieten oder Ländern, die nicht Teil des Gemeinschaftsgebiets sind

Artikel 18 Geldtransfers an Einrichtungen und Vereine ohne Erwerbszweck innerhalb eines Mitgliedstaats

Artikel 19 Überprüfungsklausel

Kapitel VII
Schlussbestimmungen

Artikel 20 Inkrafttreten